草稿。密级：内部。由《会议纪要和督办台账》第 1.0.0 版辅助生成。未经签批。
审计与风险委员会第 7 次会议，审风纪〔2026〕7 号。 11 月 12 日下午 2 时，四楼会议室。
出席情况
主持：独立委员（主任委员）。出席：独立委员、财务负责人。请假：副局长。列席：内审负责人、秘书。达到法定人数〔S1〕。
回避情况
未记录。
上次纪要
确认，无修改〔S1 第 1 项〕。
议定事项
会议议定： 明年内部审计计划按提交稿通过（材料第 7.3 号）。委员会决定，未记录不同意见〔S1 第 3 项〕。
讨论情况
第 4 项：会议讨论了逾期审计整改，其中 3 项逾期超过 90 天〔S1 第 4 项〕。
督办台账
| 编号 | 事项 | 责任岗位 | 时限 | 办结标准 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 报告 3 项逾期整改情况 | 内审负责人 | 下次会议 | 提交含新时限的材料〔S1 第 4 项〕 | 在办 |
| 6.2 | 更新反舞弊工作方案（第 6 次会议转入） | 财务负责人 | 11 月 30 日 | 方案归档〔S3〕 | 在办，已转入 |
请主持人确认
- 笔记写“车辆合同可能要查一下”，没有议定、责任人和时限。这是否属于决定？〔待核实〕
变更记录
第一稿，秘书。待主持人审定。
依据清单。 S1 秘书笔记。S2 议程。S3 第 6 次会议未办结事项。
签批。 主持人：____ 日期：____